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鑫秋农业:第一届董事会第十二次会议决议公告_ST鑫秋(832268)股吧

星座 时间:2018-11-24 浏览:

公报日期:2015-09-25

公报号:2015-024

安全加密: 832268 安全缩写词: 鑫秋农业 酒店业主婚姻介绍人:齐鲁安全

山东鑫秋农业科学股份股份有限公司

原始的届董事会第十二届汇合点决心公报

公司及董事会会员身份对合股的打包票、精确与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性供述或值得留意的未顾及,满足的的事实、精确和完整性承当个人和协同法律责任。

一、汇合点激发

山东鑫秋农业科学股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2015年9月23日午前9:00在公司汇合点室聚集了原始的届董事会第十二次汇合点,汇合点警告已于2015年9月13日以听筒方法维修服务。七位董事应列席汇合点,五名董事实践列席人数,汇合点由公司董事长张有秋丈夫掌管。。汇合点因人民共和国公司条例举行。、宪法和宪法。

二、汇合点提议

经吃董事的仔细以为和提议,采取跟随决心:

(1)德州新丘SE500万家银行记入贷方打包票的思前想后,并关系到合股大会以为。。。。。

票据满足的:德州新丘种苗科技股份有限公司语调良好。、有理的资产负债创作,它还具有良好的银行信贷和溶解力。,抵押说辞:德州馨秋植苗科技股份有限公司与鑫秋农业在互保无怨接受,德州馨秋植苗科技股份有限公司已为鑫秋农业打包票900万元,德州新邱种苗科技股份有限公司现正经纪。,问鑫秋农业为其想要打包票,鑫秋农业禀承公司间

公报号:2015-024

互惠的管保称许抵押德州新邱种苗技术。同时,公司对德州新邱种苗技术的抵押。,它它它它不会的伤害公司的红利。。。。,像这样,董事会称许打包票德州的500万家银行记入贷方。,并提请2015年四个一组之物次暂时合股大会以为。

提议卒:称许4票。,支持0票,弃权0票。张有秋副船驶往撤销开票。

(2)德州瑞苑A 700万银行记入贷方打包票的思前想后,并关系到合股大会以为。。。。。

票据满足的:德州瑞源农业科学股份有限公司、有理的资产负债创作,它还具有良好的银行信贷和溶解力。,同时,公司对德州瑞园农业本部的打包票,它它它它不会的伤害公司的红利。。。。,像这样,董事会称许打包票德州的700万家银行记入贷方。,并提请2015年四个一组之物次暂时合股大会以为。

提议卒:称许5票。。。。,支持0票,弃权0票。

(3)山东达彩A 900万银行记入贷方打包票的思前想后,并关系到合股大会以为。。。。。

票据满足的:山东达彩畜牧业股份有限公司、有理的资产负债创作,它还具有良好的银行信贷和溶解力。,同时,公司抵押了山东达彩畜畜牧业的形成。,它它它它不会的伤害公司的红利。。。。,像这样,董事会称许打包票900万家银行记入贷方。,并提请2015年四个一组之物次暂时合股大会以为。

提议卒:称许5票。。。。,支持0票,弃权0票。

(4)对山东鸿飞包装C 2500万银行记入贷方的思前想后

公报号:2015-024

款想要打包票》,并关系到合股大会以为。。。。。

票据满足的:助长公司形成,山东鸿飞包装股份有限公司互惠的考察、敌对协商,单方计划形成互惠的管保并签署互惠的管保。。山东宏飞包装股份有限公司发生良好国务的。、有理的资产负债创作,它还具有良好的银行信贷和溶解力。,同时,公司抵押了山东鸿飞包装股份有限公司。,它它它它不会的伤害公司的红利。。。。,像这样,董事会称许对全部公司举行打包票。,并提请2015年四个一组之物次暂时合股大会以为。

提议卒:称许5票。。。。,支持0票,弃权0票。

(5)状态激发四分之一暂时合股的请求的以为。

票据满足的:拟聚集公司四个一组之物届暂时合股大会

开票制约:称许5票。。。。;支持0票;弃权0票。

三、备查记录

中共原始的届董事会第十二次汇合点决心。

山东鑫秋农业科学股份股份有限公司

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