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交通银行股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

民生 时间:2018-11-04 浏览:

交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下缩写“交通筑”或“本行”)及董事会一群保证书数据颁布实质的真实、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或主修停止。

要紧指出:

社交聚集时期:2010年8月19日,周四(9):00

社交得名次:上海省上海市浦东路535号玉景大酒店

社交方法:现场社交、现场开票

钞票:

1、柴纳柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2009总监会年报;

2、交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2009年度中西部及东部各州的县议会说话能力或方式;

3、柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司财务说话能力或方式2009;

4、柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2010固定资产花费地基;

5、2010年度会计工作事务所得到补偿钞票;

6、向前《交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2010-2014职位高本办理安排》的钞票;

7、柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2009总监、掌管报应地基;

8、柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司使合作大会上的保证求婚;

9、向前柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司六度音程届董事会决定的钞票;

10、向前决定六度音程届交通筑中西部及东部各州的县议会的钞票。

着陆本行第五届董事会第二十三的倍的数、二十四次、二十五个人组成的橄榄球队社交终结,第五届中西部及东部各州的县议会第十一次、十三的社交终结,现将聚集本行2009年度使合作大会的顾虑事情流通的列举如下:

一、年度使合作大会概略

1、使合作大会会议召集人:交通筑董事会

2、使合作大会时期:2010年8月19日,周四(9):00

3、使合作大会社交得名次:上海省上海市浦东路535号玉景大酒店

4、社交方法:现场社交、现场开票

二、使合作大会考察

1、柴纳柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2009总监会年报;

2、交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2009年度中西部及东部各州的县议会说话能力或方式;

3、柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司财务说话能力或方式2009;

4、柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2010固定资产花费地基;

5、2010年度会计工作事务所得到补偿钞票;

6、向前《交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2010-2014职位高本办理安排》的钞票;

7、柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2009总监、掌管报应地基;

8、柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司使合作大会上的保证求婚;

9、向前柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司六度音程届董事会决定的钞票;

胡怀邦绅士逐项决定、牛希明绅士、钱文慧绅士、王斌绅士是第六度音程届董事会表演董事。

张继翔绅士逐项决定、胡华婷绅士、钱红毅绅士、王东升绅士、Fung Wan Mei未婚妻、吉国强绅士、Lei Jun绅士、马晓燕未婚妻是六度音程届董事会非表演董事。。

陈青泰绅士逐项决定、李佳祥绅士、顾明超绅士、王伟强绅士、Peter Nolan绅士(彼得老头诺兰)、陈志武绅士是六度音程董事会的孤独非表演董事。

10、向前决定六度音程届交通筑中西部及东部各州的县议会的钞票

华青珊绅士逐项决定、Guo Yu绅士、沙巴体育绅士、红衣骏绅士、李进绅士、顾慧中绅士、闫红绅士是筑六度音程中西部及东部各州的县议会的监事。。

郑丽未婚妻逐项决定、蒋祖琦绅士是六度音程届中西部及东部各州的县议会的内部监事。。

三、列席使合作大会

(一)表示保留或保存时用2010年7月19日收盘后在柴纳保密的死去结算感兴趣的事有限公司上海公司死去在册的本行A股使合作,又2010年8月19日在香港腰部保密的死去感兴趣的事有限公司死去在册的本行H股使合作。

(二)有权列席和投票表决的使合作有权付托一位或许一位前文的使合作代理人代替列席投票表决,使合作的代理人不用是筑的使合作。。

(三)筑董事、监事和高级办理作为正式工作人员的。

(四)本行聘用的目击者顾问等另本人互插作为正式工作人员的。

四、使合作大会死去方法

(1)天井死去

契合前文使适应的使合作应分拆,7月29日(周四)17:00描绘随球招收数据。、向董事会办公楼邮寄或特别检修:

1、自然人使合作:个人身份证或另本人无效证件或售票硬拷贝、产权股票和产权股票证实硬拷贝。;列席社交的付托代理人,须适用于写授权付托书的原版磁带或硬拷贝、代理人无效身份证件硬拷贝、产权股票证明书的硬拷贝,如客户的产权股票记述卡等。。死去论据必要使合作署名。。

2、大肚子使合作:列席社交的法定代理人,适用于法定代理人人提供纸张硬拷贝。、个人无效身份证件硬拷贝、产权股票,如机构产权股票记述卡硬拷贝,;列席社交的付托代理人,须适用于写授权付托书的原版磁带或硬拷贝、代理人无效身份证件硬拷贝、付托人产权股票,如机构产权股票记述卡硬拷贝,。死去论据葡萄汁以塞住使合作单位海豹。。

当使合作或其代理人列席社交时,应适用于上述的死去论据原版磁带。,除非原版磁带在天井招收,不然将适用于T。。

(二)现场死去

关系者也可以有产者原始招收论据。,会址死去。

1、死去时期:2010年8月18日(星期三)后期15点。:00到20:00或2010年8月19日(周四)午前7点。:30至9:00。

2、死去得名次:上海省上海市浦东路535号玉景大酒店

3、必要招收数据一份。。个人资料硬拷贝葡萄汁笔迹署名。;公司的特征硬拷贝葡萄汁附在公司的硬拷贝上。。

五、另本人事项

1、使合作或使合作代理人祝愿参与使合作大会,2010年7月29日(周四)或预先阻止,由本人特别的人、邮寄或描绘至筑董事会办公楼。。

2、社交接触过程:

地址:柴纳上海浦东机场新区应城路188号

柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司董事会

邮递区号:200120

以电话传送:021-58766688

描绘:021-58798398

3、社交定于良久。,列席社交的职员的出工和交通费。

4、使合作大会头等社交、3、4、5、6、7、8、9次钞票是第五届董事会第二十三的届社交。、二十四次、二十五个人组成的橄榄球队届社交经过考察,第2、10法案是第五届中西部及东部各州的县议会的第十一届社交。、十三的届社交经过考察。这次使合作大会的整个钞票实质详见本行使合作大会社交资料及本行2009年度说话能力或方式。本行使合作大会社交资料及2009年度说话能力或方式请理解上海保密的交易所网站(www.sse.com.cn)和交通筑网站(www.bankcomm.com)。

本公报。

柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司董事会

7月5日,二

附件:

一、交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2009年度使合作大会代理人

二、柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2009年度使合作大会收入

附件一:

交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司

2009年度使合作大会代理人

栩栩如生的交通筑的使合作。,付托使合作大会主席或付托______________绅士(未婚妻)代表个人(本公司)列席2010年8月19日聚集的交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2009年度使合作大会。

开票指导性的:

序号社交考察满意、喜欢弃权
普通决钞票
考察鼓励柴纳柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2009总监会年报   
考察鼓励交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2009年度中西部及东部各州的县议会说话能力或方式   
考察鼓励柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司财务说话能力或方式2009   
考察鼓励柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2010固定资产花费地基   
考察鼓励会计工作指定钞票   
考察鼓励向前《交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2010-2014职位高本办理安排》的钞票   
考察批柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司2009总监、掌管报应地基   
考察批柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司使合作大会上的保证求婚   
柴纳交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司六度音程届董事会决定   

 1、决定胡怀邦绅士为六度音程届董事会表演董事   
2、决定牛希明绅士为本行六度音程届董事会表演董事   
3、决定钱文慧绅士为本行六度音程届董事会表演董事   
4、决定王斌绅士是第六度音程届董事会表演董事   
5、决定张继翔绅士为六度音程届美国国防部非表演董事   
6、决定胡华婷绅士为本行六度音程届董事会非表演董事   
7、决定钱红毅绅士为本行六度音程届董事会非表演董事   
8、决定王东升绅士为本行六度音程届董事会非表演董事   
9、决定Fung Wan Mei未婚妻为本行六度音程届董事会非表演董事   
10、决定吉国强绅士为本行六度音程届董事会非表演董事   
11、决定Lei Jun绅士为本行六度音程届董事会非表演董事   
12、决定马晓燕未婚妻是六度音程届董事会非表演董事。   
13、决定陈青泰绅士为孤独非表演董事   
14、决定李佳祥绅士为本行六度音程届董事会孤独非表演董事   
15、决定顾明超绅士为本行六度音程届董事会孤独非表演董事   
16、决定王伟强绅士为本行六度音程届董事会孤独非表演董事   
17、决定Peter Nolan绅士(彼得老头诺兰)为本行六度音程届董事会孤独非表演董事   
18、决定陈志武绅士是六度音程董事会的孤独非表演董事。   

交通筑六度音程届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会决定   
 1、决定华青珊绅士为六度音程监察公猪的监视者   
2、郑丽未婚妻当选为六度音程届中西部及东部各州的县议会监事   
3、决定蒋祖琦绅士是六度音程届中西部及东部各州的县议会的内部监事。   
4、决定Guo Yu绅士为本行六度音程届中西部及东部各州的县议会监事   
5、决定沙巴体育绅士为本行六度音程届中西部及东部各州的县议会监事   
6、决定红衣骏绅士为本行六度音程届中西部及东部各州的县议会监事   
7、李进当选为六度音程届中西部及东部各州的县议会地产管理人   
8、决定顾慧中绅士为本行六度音程届中西部及东部各州的县议会监事   
9、决定闫红绅士是筑六度音程中西部及东部各州的县议会的监事。   
2、基于信用的没停止开票。,基于信用的可以着陆本人的发送气音开票。。

3、裁剪该代理人、前文体式的硬拷贝或自部分均无效。。

客户署名(盖印):主身份证号码:
有产者感兴趣的事的使合作人数:付托人使合作账号:
基于信用的署名:基于信用的的身份证号码:
付托快速行进:
付托日期:年 月日付托学期至这次年度使合作大会
注:自然人使合作署名,公司大肚子使合作以塞住公司海豹

附件二:

交通筑感兴趣的事感兴趣的事有限公司

2009年度使合作大会使复职

使合作姓名(大肚子使合作姓名) 
使合作地址 
列席者姓名 身份证号码 
付托人(法定代理人人姓名) 身份证号码 
持股数 使合作法典 
    
与接触 以电话传送 描绘 
使合作署名(大肚子使合作海豹)

年 月 日

注:上述的回执的剪报、前文体式的硬拷贝或自带的硬拷贝均无效。。